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主题提醒：即将届满卸任的俄罗斯央行行长谢尔盖·伊格纳季耶夫19日暗示,今年截至5月底,一个由约1200家虚伪公司组成的网络组织,从俄罗斯犯法转移出境的资金规模已高达236亿美元。

    即将届满卸任的俄罗斯央行行长谢尔盖·伊格纳季耶夫19日暗示,今年截至5月底,一个由约1200家虚伪公司组成的网络组织,从俄罗斯犯法转移出境的资金规模已高达236亿美元。央行已收到来自内务部的要求,但愿就涉及违反税法和钱币法的犯法金融活动刑事调查提供有关企业信息。伊格纳季耶夫称:“初措施查显示,这个由壳公司组成的网络组织是由单一集团节造的,调查可能涉及俄罗斯贸易银行及有关买卖。”

    65岁的伊格纳季耶夫将在24日实现超过十年的任期。他暗示,近期的重要功夫都投入到这种犯法资金表流活动的调查中。近年来,俄罗斯犯法金融活动疯狂,虚伪买卖数量和规模 “异乎寻常的高”。俄罗斯央行数据显示,2012年,有541亿美元个人本钱净流出,其中380亿美元涉嫌虚伪买卖,占个人本钱净流出总量的70%以上;此表,有130亿美元“问题资金”通过期时账户买卖方式流出,以至2012年涉嫌虚伪买卖资金流出总额达到510亿美元,高于央行岁首490亿美元的估算水平。

    伊格纳季耶夫称,据初步统计,今年一季度,共有258亿美元本钱净流出;二季度本钱流出规模将大比例逾越预期。伊格纳季耶夫指出,虚伪买卖可能涉及“逃税、躲避海关用度、偷窃预算基金、官员贿赂和回扣、洗钱、为恐怖主义融资以及毒品买卖等各类犯法行为”。